Processo de verificação Know Your Customer

Algo que todos os nossos jogadores têm de fazer é confirmar a sua idade, identidade e morada através do envio de documentos. Isto deve-se ao facto de termos obrigações legais e relativas à nossa licença.

Este processo de verificação é conhecido como “Know Your Customer” (Conheça o seu Cliente, ou KYC). Pode acontecer em qualquer altura e não apenas no registo ou quanto efetua o seu primeiro depósito.

A verificação KYC ajuda-nos a proteger os jogadores e a criar um ambiente seguro. Temos de garantir que:

• Os jogadores vulneráveis, como por exemplo, menores idade, não acesso aos nossos serviços.

• Cada jogador tem uma conta.

• Reduzimos o risco de fraude ou contas duplicadas.

• Uma pessoa real com um endereço de email ativo criou a conta.

• Temos meios para contactar os nossos jogadores se precisarmos.

Tal como acontece quando se dirige a casinos de forma presencial e lhe é pedido para confirmar a sua identidade, nós também garantimos que os nossos jogadores são quem dizem ser.

Recorremos a verificações eletrónicas para confirmar as identidades e idades dos jogadores, apesar de não ser possível verificar 100% dos nossos jogadores por meios eletrónicos. Em alguns casos, temos de ver os seus documentos para fins de KYC.

Dependendo do país ou licença onde se está a registar, podemos aceitar documentos diferentes.

Pode não nos ser possível aceitar certos documentos, dependendo do seu país e licença.

Comprovativo de Identidade (ID)

Não podemos aceitar nenhum dos seguintes documentos:

• Autorização de residência
• Carta de condução provisória
• Certidão de nascimento
• Cartão de saúde canadiano

Comprovativo de Morada

Não podemos aceitar nenhum dos seguintes documentos:

• Recibos
• Contas de telemóvel
• Faturas
• Consultas médicas ou baixas médicas.
• Assinaturas de revistas.
• Extratos bancários de bancos digitais. Alguns exemplos desses bancos são: Revolut, Monese, Monzo, Atom, N26, Pockit Ltd, etc.

Para fins de identificação, precisamos de ver:

• O seu nome completo
• Data de nascimento
• Data de emissão ou data de validade
• Todo o documento
• A sua assinatura

Para fins de comprovativo de morada, precisamos de ver:

• O seu nome completo
• A sua morada atual
• Data de emissão dos últimos três meses.

Pode enviar documentos em qualquer um dos seguintes formatos:

• Cópias digitalizadas
• Fotografias digitais do documento original se a imagem estiver nítida
• Capturas de ecrã conforme referido acima.
• As fotografias ou imagens têm de ser legíveis e nítidas.
• As imagens têm de estar a cores.
• .pdf
• .doc
• .bmp
• .png
• .jpg

Com base na sua atividade, poderemos ter de lhe pedir mais documentos. Podem ser necessários para cumprir obrigações regulamentares ou para efetuar uma verificação mais avançada. Isto ajuda-nos a mantê-lo/a seguro/a quando usa o nosso site.

Nem todos os jogadores têm de enviar mais documentos, mas se for necessário, vamos pedir-lhe os documentos de que precisamos. Em alguns casos, isto pode afetar a sua capacidade de jogar.

Certifique-se de que o endereço de email facultado está atualizado para que o/a possamos contactar rapidamente.

A verificação da Fonte de Riqueza (SOW) refere-se à forma como um jogador, ou a sua família, conseguiu obter a sua riqueza total.

Por exemplo, temos de analisar as atividades que geram ou contribuem para a acumulação financeira e outros bens do jogador .

Exemplos de SOW:

• Herança
• Investimentos
• Negócio em nome próprio
• Emprego

Esta verificação ajuda-nos a prevenir o branqueamento de capitais no nosso site e a proteger os jogadores como parte da nossa política de jogo responsável.

Só lhe vamos pedir documentos específicos para as suas apostas. Aceitamos qualquer um os seguintes documentos:

• Recibos de vencimento emitidos nos últimos três meses
• Uma carta assinada do seu empregador em papel timbrado da empresa a confirmar o salário, a data de início do emprego e a profissão.
• Um extrato bancário apresentando os seus últimos três pagamentos de salário
• Declarações de investimento
• Se for trabalhador independente, uma cópia das suas contas que mostre o seu salário e detalhes do mesmo
• Uma carta de advogados que tratem da venda de propriedade ou de negócio.
• Outros comprovativos claros relacionados com os seus ganhos em poker, apostas ou lotaria

Esta verificação refere-se à sua fonte imediata de fundos. Por exemplo: o método de depósito que usou connosco para o crédito dos seus fundos.

Como parte das nossas obrigações legais e de licença, somos obrigados a obter informação específica dos nossos jogadores para realizar as nossas verificações internas de segurança.

Em todos os casos, independentemente da sua localização, temos de garantir que:

• É a pessoa correta que está a utilizar a conta.
• Protegemos os nossos jogadores de fraudes ou de ligações a atividades ilegais.
• Os nossos jogadores podem jogar no nosso site de uma forma que não prejudica o seu bem-estar pessoal e financeiro.
• Estamos a agir de acordo com as Leis e Regulamentos das regiões que operamos.

• Cartão bancário
• Conta E-wallet
• Voucher pré-pago
• Transferência bancária
• Transferências peer-to-peer. Este tipo de transferência (entre jogadores) não está disponível em todas as licenças.
  
  

Se não conseguirmos contactá-lo/a, ou se não conseguir enviar-nos os documentos de que precisamos, podemos ser obrigados a restringir a sua conta até recebermos a informação necessária.

Tomamos todas as precauções para proteger a confidencialidade das identidades dos nossos jogadores e de outros dados sensíveis que recolhemos.

Temos restrições internas em vigor para garantir a segurança dos seus dados.

Ninguém tem acesso a estes dados além do próprio jogador ou tal como descrito na nossa Política de Privacidade, que poderá encontrar no nosso website.

Todos os nossos funcionários têm de cumprir a Política de Privacidade para manter a confidencialidade dos dados dos jogadores. Esta obrigação mantém-se em vigor mesmo depois de o funcionário deixar a nossa organização. Investimos na mais recente tecnologia de arquitetura de segurança para proteger os dados que detemos.